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亚博足球网 香港证监会:光大证券因违抗关联打击洗钱的监管划定遭诽谤及罚金380万元

时间:2022-06-17 13:51 点击:187 次

证券时报网讯,香港证监会公告亚博足球网,中国光大证券(香港)有限公司因违抗关联打击洗钱的监管划定而遭香港证监会诽谤及罚金380万元。香港证监会发现,光大证券在2015年1月至2017年2月期间,莫得实行饱和及有用的轨制和管控动作,以防患及减低与局外人入款联系的洗钱及恐怖分子资金筹集风险。香港证监会的走访包括对光大证券于关联期间收到的入款进行抽样检视,经过中发现光大证券未能识别178笔透过光大证券在某家土产货银行开立的多个子账户作出的局外人入款,金额朝上2.5亿港元。

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